Abogado Agresivo de Lavado de Dinero
Si usted ha sido acusado o inculpado de lavado de dinero en Illinois, usted necesita un abogado con experiencia en defensa criminal inmediatamente. Cuanto antes contrate a un abogado, más posibilidades tendrá de resolver la situación. El lavado de dinero es cuando el dinero ha sido obtenido a través de acciones ilegales mientras que también trata de reclamar que fue ganado legítimamente.
Un ejemplo de blanqueo de dinero sería alguien que obtuviera dinero mediante la venta de drogas ilegales y lo filtrara a través de un negocio real como una tienda de conveniencia. La carga de la prueba recae en la acusación, lo que significa que tienen que demostrar más allá de toda duda razonable que usted cometió una actividad ilegal.
Para Condenar Por Lavado de Dinero, la Fiscalía Debe Probar Tres Elementos
- Es necesario realizar o intentar realizar una transacción financiera. Puede consistir en pagar una factura de servicios públicos, comprar en una tienda o ingresar dinero en el banco.
- En esta transacción se utiliza dinero que se sabe que procede de fuentes ilegales.
- Encubrimiento intencionado de la fuente ilegítima del dinero
La buena noticia es que la acusación debe probar que estos tres elementos existen sin duda razonable. Esto puede ser difícil de probar. Hirsch Law Group sabe cómo hacer agujeros en el caso de la fiscalía.
Sentencias Por Lavado de Dinero
- Valor de $10,000 o menos – Delito Grave de Clase 3 – 2-5 años de prisión
- Valor de $10,000 – $100,000 – Delito Grave de Clase 2 – 3-7 años de prisión
- Valor de $100.000 – $500.000 – Delito grave de clase 1 – 4-15 años de prisión
Defensas de Los Cargos de Lavado de Dinero
1. El Acusado Creía Estar en Peligro
Una posible defensa para el lavado de dinero es que el acusado creía razonablemente que estaba en peligro y necesitaba mover los fondos rápidamente. Por ejemplo, si alguien estaba siendo amenazado por un cártel de drogas y tenía que transferir grandes sumas de dinero para proteger a su familia, esto podría considerarse una razón legítima para «lavar» dinero.
2. Inexistencia de Intención
Para que una acusación de lavado de dinero prospere, la fiscalía debe demostrar que el acusado ocultó intencionadamente el origen ilegal de sus fondos. Esta defensa puede utilizarse si no hubo intención de ocultar o engañar. Por ejemplo, una persona puede haber depositado accidentalmente dinero de la droga en su cuenta de negocios sin darse cuenta y no tener intención de ocultar su origen.
3. No Se Utilizaron Fondos Ilegítimos
La acusación también debe demostrar que los fondos utilizados en la transacción financiera procedían de una actividad delictiva ilegal. Si se puede demostrar que el dinero se obtuvo por medios legales, como un negocio legítimo, entonces no hay base para una acusación de lavado de dinero.
3. No Hay Pruebas Suficientes Para Procesar
En algunos casos, la fiscalía puede no tener pruebas suficientes para demostrar los tres elementos de lavado de dinero más allá de toda duda razonable. En estas situaciones, un abogado experto en defensa de lavado de dinero de Chicago puede negociar para reducir los cargos o incluso hacer que el caso sea desestimado por completo.
4. Error de Ley
A veces, un acusado puede no haber sabido que sus acciones eran consideradas lavado de dinero bajo la ley. Esto se conoce como una defensa por error de la ley y se puede utilizar si se puede demostrar que el acusado no era consciente de las leyes que rodean los delitos de lavado de dinero.
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